وافقت البنك البريطاني إتش إس بي سي يوم الخميس على دفع غرامة قدرها 267.5 مليون يورو لتسوية إجراءات قانونية فرنسية تتعلق بالاشتباه في الاحتيال الضريبي على مدفوعات الأرباح، كجزء من تحقيق واسع النطاق يستهدف عددًا من البنوك الكبرى.
ووافق قاضٍ في محكمة باريس على تسوية بقيمة 312 مليون دولار مع النيابة المالية الفرنسية، مما جنّب البنك المزيد من المتابعة القانونية.
تندرج القضية ضمن تحقيقات فُتحت بعد أن كشف تحالف من وسائل الإعلام الأوروبية في عام 2018 عن احتيال واسع النطاق استمر لسنوات وشاركت فيه عدة دول أوروبية.
بدأت النيابة المالية الوطنية التحقيقات في ديسمبر 2021 في ستة بنوك كبرى، والتي، وفقًا لمصدر مطلع على القضية، هي: إتش إس بي سي، ووحدة كاكيب التابعة لكريدي أجريكول، وبي إن بي باريبا ووحدة إيكسان التابعة لها، وسوسيتيه جنرال، وناتيكسيس.
تفاصيل احتيال “كم-كم”
يتضمن الاحتيال، المعروف باسم “كم-كم”، قيام مستثمر ببيع أسهم لطرف آخر قبل تاريخ دفع أرباح الأسهم مباشرة للتهرب من دفع الضرائب، ثم إعادة شراء الأسهم على الفور، مع تقاسم الطرفين العائدات غير المشروعة.
تم الكشف عن هذه المخطط جنبًا إلى جنب مع احتيال ضريبي مماثل على مدفوعات الأرباح، والذي نشرته تحالف وسائل الإعلام في عام 2018. ويشتبه في أن البنوك عملت كوسطاء في هذا المخطط، حتى أنها تلقت عمولات من المستثمرين المشاركين.
قال ممثل البنك خلال الجلسة إن إتش إس بي سي تعترف بالوقائع كما تم عرضها. ورحّب البنك لاحقًا بالاتفاق، قائلاً إنه يعكس “تعاون البنك في التحقيق والإجراءات التصحيحية التي اتُخذت لمعالجة المشكلات السابقة”.
كانت وحدة كاكيب التابعة لكريدي أجريكول أول من وافق على صفقة مع النيابة الفرنسية، والتزمت بدفع 88 مليون يورو في سبتمبر.
في ديسمبر 2022، حكمت محكمة ألمانية على المحامي هانو بيرغر بالسجن لمدة ثماني سنوات، معتبرة إياه العقل المدبر لمخطط “كم-إكس” الذي يُقدّر أنه استنزف 140 مليار يورو على مدى عقدين تقريبًا.
إتش إس بي سي
تأسس بنك إتش إس بي سي، أو البنك المتحد في هونغ كونغ وشنغهاي، في عام 1865 في هونغ كونغ لتمويل التجارة بين أوروبا وآسيا. وقد نما منذ ذلك الحين ليصبح أحد أكبر المنظمات المصرفية والمالية في العالم، وأصبح مبنى مقره الرئيسي الشهير في هونغ كونغ رمزًا بارزًا للمنطقة المالية في المدينة.
فرنسا
فرنسا دولة في أوروبا الغربية ذات تاريخ غزير يعود إلى بلاد الغال القديمة، وتطورت لاحقًا عبر الملكية والثورة والإمبراطورية لتصبح جمهورية حديثة. وهي مشهورة عالميًا بفنها وفلسفتها ومطبخها المؤثرين ومعالمها مثل برج إيفل وقصر فرساي.
باريس
باريس هي العاصمة الفرنسية، تأسست تاريخيًا كمستوطنة غالية-رومانية في القرن الثالث قبل الميلاد. وتطورت لاحقًا لتصبح مركزًا أوروبيًا رئيسيًا للفن والفلسفة والسياسة، ويرمز لها بشكل شهير معالم مثل برج إيفل ومتحف اللوفر.
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة دولة ذات سيادة في شمال غرب أوروبا ذات تاريخ طويل ومعقد، تشكلت من خلال الاتحاد السياسي لإنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. يمتد سردها التاريخي من القبائل الكلتية القديمة والاحتلال الروماني إلى صعود وتراجع الإمبراطورية البريطانية الشاسعة، مما شكل بشكل عميق السياسة والتجارة والثقافة العالمية. وهي اليوم ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، تشتهر بصادراتها الثقافية المؤثرة ومعالمها التاريخية.
كريدي أجريكول
كريدي أجريكول هو مجموعة مصرفية فرنسية كبرى، تأسست في الأصل في أواخر القرن التاسع عشر كشبكة من اتحادات الائتمان المحلية التعاونية لدعم القطاع الزراعي. وقد نما منذ ذلك الحين ليصبح أحد أكبر مقدمي الخدمات المالية في العالم، مع الحفاظ على هيكله التعاوني وجذوره العميقة في المجتمعات الإقليمية الفرنسية.
بي إن بي باريبا
بي إن بي باريبا هي مجموعة مصرفية فرنسية دولية كبرى، تشكلت في عام 2000 من خلال اندماج البنك الوطني باريس (BNP) وباريبا. يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر مع تأسيس البنكين السابقين لها، واللذين لعبا دورًا كبيرًا في تمويل الصناعة الأوروبية والتجارة الدولية.
سوسيتيه جنرال
سوسيتيه جنرال هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات كبرى للخدمات المالية، تأسست في عام 1864 لدعم التجارة والصناعة في فرنسا. لعبت دورًا كبيرًا في تمويل التنمية الاقتصادية للبلاد ونمت لتصبح أحد البنوك الرائدة في أوروبا، مع وجود عالمي في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والخدمات المالية.
ناتيكسيس
ناتيكسيس هو بنك فرنسي للشركات والاستثمار تشكل في عام 2006 من اندماج أنشطة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية لمؤسستين ماليتين فرنسيتين. وهو يعمل كشركة تابعة لمجموعة بي بي سي إي، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في فرنسا، ويقدم خدمات في التمويل والاستثمار وإدارة الأصول على نطاق عالمي.
ألمانيا
ألمانيا دولة في أوروبا الوسطى ذات تاريخ معقد، كانت عبارة عن مجموعة من الولايات لقرون قبل أن تتحد في عام 1871. تم تقسيمها بعد الحرب العالمية الثانية إلى ألمانيا الشرقية والغربية، وتوحدت سلميًا في عام 1990 بعد سقوط جدار برلين. وهي اليوم تشتهر بمساهماتها الثقافية المؤثرة في الفلسفة والموسيقى والعلوم، وتعد قوة اقتصادية وسياسية رائدة في الاتحاد الأوروبي.
